В Саратовской области будут судить организаторов незаконной банковской деятельности на 9 млрд рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности и налоговых махинациях (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 173.3 УК РФ).

С января 2022 года по ноябрь 2025 года фигуранты в составе организованной группы без регистрации и лицензии проводили транзит и обналичивание денег через десятки подконтрольных юрлиц и ИП. Через их счета прошло более 9 млрд рублей. Преступный доход превысил 45 млн рублей.

Кроме того, один из обвиняемых организовал подачу в налоговые органы подложных счетов-фактур и деклараций от фирм на подставных лиц.

Фигуранты признали вину. На их имущество наложен арест. Дело направлено в Кировский районный суд Саратова. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.