В Балаково нотариуса привлекли к ответственности  за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов

По материалам проверки прокуратуры города Балаково нотариус привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что одним из нотариусов нарушено ведение номенклатуры дел, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В связи с чем, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого постановлением мирового судьи нотариус привлечен к административной ответственности в виде предупреждения», — сообщает прокуратура Саратовской области.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений внесено представление в Саратовскую областную нотариальную палату, по результатам рассмотрения которого нотариус привлечен к дисциплинарной ответственности.