В Балаково прокуратура отреагировала на нарушения по «отмыванию» доходов

Прокуратура Саратовской области провела проверку законности осуществления деятельности по сбору платежей в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С 1 октября 2024 года вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление указанной деятельности разрешено только при вступлении в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется банком России.

Как сообщает прокуратура Саратовской области, проверка показала, что вопреки требованиям закона, юридическое лицо своевременно не обеспечило включение в соответствующий реестр. В организации отсутствуют правила внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не обеспечено обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Прокуратура города Балаково внесла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Также по постановлению прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).